本公司及董事汇合体成员确保布告实质的实正在、凿凿和无缺，没有乌有纪录、 误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的实正在性、凿凿性和无缺性负责个人及连 带执法义务。

　　4.发出董事汇合会通告的光阴和体例：2022年7月8日以书面体例发出 5.集会主办人：周信祥

　　公司第三届董事会已由公司股东大会推举发生，按照《中华百姓共和国公公法》等执法律例及《广州晶品智能压塑科技股份有限公司章程》的相合原则，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由周信祥先活跃作公司第三届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请集体董事推举。

　　按照《中华百姓共和国公公法》等执法律例及《广州晶品智能压塑科技股份有限公司章程》的相合原则，经公司董事会提名，公司董事会拟聘任董事长周信祥先生兼任公司总司理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

　　经公司董事长周信祥先生提名，董事会拟不绝礼聘董莹莹密斯负责公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

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