本公司及董事会全面成员担保布告实质确实实、切实和无缺，没有伪善记录、 误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确实实性、切实性和无缺性承受个人及连 带司法职守。

　　本次股东大会的齐集和召开适应《中华百姓共和国公法律》和《公司章程》的相闭规则。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数13,856,286股，占公司有表决权股份总数的 38.36%。

　　（一）审议通过《闭于未填充耗损逾越实收股本总额三分之一的议案》 1.议案实质：议案的详细实质详见披露于天下中幼企业股份让渡编造指定讯息披露平台（）的相干布告。

　　赞同股数13,856,286股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；辩驳股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　《广州晶品智能压塑科技股份有限公司2022年第四次暂且股东大会聚会决议》

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